做假賬騙貸買古玩 地產(chǎn)老板做假賬騙貸億元 3家銀行中招
曾經(jīng)的王亮可謂是光環(huán)加身,他是山東煙臺市一家房地產(chǎn)公司的老板,同時還頭頂著慈善家、愛心人士等諸多名譽。由他擔(dān)任總經(jīng)理的煙臺鳳山置業(yè)有限公司(以下簡稱鳳山置業(yè))所開發(fā)的溫泉住宅項目“湯墅王朝”,號稱是“煙臺唯一的溫泉高爾夫養(yǎng)生墅”。
過去的王亮還常常以慈善家的形象在公眾面前亮相。如今卻因為貸款詐騙、騙取貸款以及職務(wù)侵占等多項罪名被判無期徒刑。
做假賬騙貸買古玩
在2012年上半年,彼時王亮正在開發(fā)湯墅王朝三期工程,卻陷入了資金緊張的局面。為了籌措資金,他找到工商銀行煙臺萊山支行尋求貸款,不料當(dāng)時銀行不允許給房地產(chǎn)貸款。
于是王亮心生一計,他從朋友手中買來一家加工企業(yè):煙臺市福山東興塑料有限公司(以下簡稱東興塑料),并找到另外一家公司作擔(dān)保,以為東興塑料購買原材料的名義向工商銀行煙臺萊山支行申請了3000萬元貸款。
然而實際上,東興塑料公司是一家空殼公司,王亮讓財務(wù)人員孫某找會計事務(wù)所做了公司的交易流水、交納稅款情況等資料,事后孫某也坦誠:“東興塑料公司沒有任何經(jīng)營賬目、賬本,資料完全虛假”,他還表示:王亮和銀行人員當(dāng)時對此事都是知情的。
這筆貸款名義上的用途是為東興塑料購買原材料,但是實際上,拿到貸款后王亮卻將其挪作他用,他陸續(xù)把這筆貸款用來購買古玩、償還借款、購買別墅等。
如此揮霍之后,很快這筆貸款就還不上了。為了逃避還款義務(wù)王亮也是絞盡腦汁,花樣頻出。他將其持有的鳳山置業(yè)51%的股權(quán)(510萬元)全部無償轉(zhuǎn)至他女兒名下,由此女兒成為該公司的大股東,除此之外,他還將三輛豪車轉(zhuǎn)給女兒,并將兩套別墅進行產(chǎn)權(quán)變更登記,增加了其妻子的名字,把原來由他全部持有產(chǎn)權(quán)變成妻子持有99%的產(chǎn)權(quán)。
這次騙貸成功后,王亮便摸索出了其中的一些“門道”。王亮在2009年~2014年期間,以其多家實控公司的名義,多次通過向銀行提供虛假證明文件,編造虛假貸款用途等手段從銀行騙取貸款共計8990萬元。
在2009年8月~2013年5月期間,王亮向煙臺農(nóng)商行萊山區(qū)支行貸款共計4300萬元。在2010年~2014年間,王亮向煙臺農(nóng)商行牟平區(qū)支行共計貸款4290萬元。隨后他又在2014年11月向煙臺銀行西大街支行貸款400萬元,這些貸款均由煙臺市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司進行擔(dān)保。貸款到期后,王亮都無力償還貸款本息,以上多筆貸款的本息最終均由煙臺市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司歸還。
除了向銀行騙取貸款以外,王亮利用他鳳山置業(yè)法人代表的職務(wù)便利,私自決定將鳳山置業(yè)的15套別墅抵押給典當(dāng)公司、銀行或者個人借款私用,王亮通過抵押別墅借款共計3090萬元。
數(shù)罪并罰被判無期徒刑
山東省煙臺市中級人民法院認(rèn)為王亮以非法占有為目的,使用虛假證明文件詐騙銀行貸款,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成貸款詐騙罪;使用虛假證明文件以欺騙手段取得銀行貸款,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成騙取貸款罪;利用其擔(dān)任公司法人代表,負(fù)責(zé)公司實際運營的職務(wù)便利,將本單位財物非法占為己有,侵占公司財物,數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成職務(wù)侵占罪。數(shù)罪并罰,山東省煙臺市中級人民法院決定對王亮執(zhí)行無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn)。
記者注意到,王亮曾經(jīng)的核心資產(chǎn):煙臺鳳山置業(yè)有限公司從2015年起屢屢被最高院列入失信被執(zhí)行人名單。中國執(zhí)行公開信息網(wǎng)顯示,鳳山置業(yè)共有10條失信信息,該公司涉及到的失信被執(zhí)行人為具體情形包括:違反財產(chǎn)報告制度、無正當(dāng)理由拒不履行執(zhí)行和解協(xié)議等。
而鳳山置業(yè)所擁有的位于煙臺市萊山區(qū)的1宗國有建設(shè)用地使用權(quán)在阿里司法拍賣網(wǎng)上兩次被拍賣,但最終卻以流拍收場,這宗拍賣最開始的起拍價格為2422.32萬元,隨后打八折繼續(xù)拍賣仍然未能逃脫流拍命運。
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