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違反規(guī)定辦理外債資金結(jié)匯業(yè)務(wù) 韓亞銀行(中國)有限公司煙臺分行被罰沒41.06萬元

2019-06-21 08:14:54    來源：和訊銀行

6月20日，從國家外匯管理局網(wǎng)站獲悉，韓亞銀行(中國)有限公司煙臺分行因違規(guī)被罰沒41.06萬元。

根據(jù)煙匯罰〔2019〕4號處罰顯示，韓亞銀行煙臺分行因存在“違反規(guī)定辦理外債資金結(jié)匯業(yè)務(wù)”的違法事實，違反了《銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法》(中國人民銀行令〔2014〕2號)第十八條、《國家外匯管理局關(guān)于發(fā)布<外債登記管理辦法>的通知》(匯發(fā)〔2013〕19號)第十五條、《國家外匯管理局關(guān)于改革和規(guī)范資本項目結(jié)匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2016〕16號)第五條規(guī)定。

韓亞銀行煙臺分行接外管局罰單 因違規(guī)辦理外債資金結(jié)匯業(yè)務(wù)

國家外匯管理局煙臺市中心支局決定，對韓亞銀行煙臺分行責(zé)令限期改正，并沒收違法所得、罰款共計41.06萬元。

事實上，這已是韓亞銀行近2個月來從外匯管理局接到的第二份罰單。此前4月25日，韓亞銀行上海分行因未對內(nèi)保外貸相關(guān)交易背景進行盡職審核，被罰沒402.72萬元。

關(guān)鍵詞： 外債資金結(jié)匯 韓亞銀行

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