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通訊員熊靜怡 劉曉曉

去年12月底，湖北黃石警方接到轄區(qū)某企業(yè)高管報(bào)警稱，自己在網(wǎng)上被騙100余萬元。警方根據(jù)轉(zhuǎn)賬記錄，一路進(jìn)行追蹤，最終查到一對(duì)情侶是幕后主謀，今年3月，黃石警方經(jīng)深入調(diào)查，取得了證據(jù)后迅速收網(wǎng)，一舉將這對(duì)情侶和相關(guān)涉案人員18人全部抓捕歸案。4月3日，極目新聞?dòng)浾邚狞S石開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)公安分局了解到，警方查明，該團(tuán)伙從去年10月份開始，專門從事替境外詐騙團(tuán)伙“接單”洗錢，作案30余起，涉案資金流水達(dá)3000余萬元。

(資料圖)

企業(yè)高管掉進(jìn)陷阱被騙百萬

去年12月29日，黃石開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)公安分局接到轄區(qū)某企業(yè)高管潘先生報(bào)警：當(dāng)日其接到一個(gè)自稱是某平臺(tái)客服的電話，對(duì)方表示潘先生的征信存在問題，將影響其日后辦理銀行貸款等相關(guān)業(yè)務(wù)。為了能消除不良記錄，潘先生在對(duì)方的要求下分3次繳納了100萬余元的保證金。當(dāng)對(duì)方要求再次轉(zhuǎn)賬時(shí)，潘先生才意識(shí)到自己可能遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，遂立即報(bào)警求助。

接到潘先生的報(bào)警后，該分局黨委高度重視，迅速抽調(diào)刑偵大隊(duì)精干警力，組成專案組快速偵破案件。

考慮到這類詐騙案件背后，涉案賬戶往往多達(dá)幾十個(gè)甚至上百個(gè)，且涉案資金錯(cuò)綜復(fù)雜，一般第一時(shí)間都會(huì)被犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移到境外。為此，辦案民警以受害人轉(zhuǎn)入的100萬余元資金賬戶為切入口，查明潘某的100萬余元分別流入了河南李某、崔某和安徽張某的銀行賬戶。

王某落網(wǎng)。通訊員供圖

查到賬戶的信息后，該分局立即組織警力前往安徽、江蘇等地，將涉案的3個(gè)賬戶主人抓捕歸案；同時(shí)，對(duì)與這3個(gè)賬戶有資金往來的170余張銀行卡進(jìn)行分析研判。民警經(jīng)過幾天幾夜的梳理，順藤摸瓜追蹤資金的流向，很快查到這100余萬元的資金通過層層轉(zhuǎn)賬，最終在大冶城區(qū)某銀行網(wǎng)點(diǎn)被人取走。

嫌疑人從新又回到了黃石，民警猜測(cè)，這極有可能是一個(gè)盤踞在黃石本地專門從事“取現(xiàn)洗錢”活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙。

根據(jù)這一線索，警方兵分兩路展開偵查，一方面組織警力圍繞涉案資金流展開分析研判，另一方面分赴各銀行網(wǎng)點(diǎn)排查可疑人員。

經(jīng)過進(jìn)一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)，涉案的人員確實(shí)是一個(gè)團(tuán)伙，該團(tuán)伙多人每次取款時(shí)，都有專人專車接送，并且在取款過程中，有專人“放風(fēng)”并監(jiān)督。取現(xiàn)完成后，迅速乘車離開。

龔某（左二）和其同伙落網(wǎng)。通訊員供圖

警方調(diào)查牽出幕后洗錢團(tuán)伙

“他們?nèi)‖F(xiàn)之后又去了哪里？”民警偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙每次取現(xiàn)完畢后，都會(huì)將現(xiàn)金送往陽新縣某小區(qū)，將現(xiàn)金交給王某，而王某則會(huì)安排自己的親信將現(xiàn)金存入一個(gè)指定的銀行卡中，以此完成整個(gè)作案過程。

民警查到，今年33歲的王某是陽新人，此前也是從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，出借、出售銀行卡給網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“跑分”，屬于“卡農(nóng)”這個(gè)環(huán)節(jié)。但在此案中，其已升級(jí)為了該團(tuán)伙的“操盤手”。

隨著王某進(jìn)入警方視線，民警已逐漸摸清了該犯罪團(tuán)伙的作案流程。民警繼而對(duì)王某暗中調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他在每次行動(dòng)前，都會(huì)與深圳一家企業(yè)的會(huì)計(jì)龔某聯(lián)系，進(jìn)行購(gòu)買泰達(dá)幣（一種虛擬貨幣）。民警判定龔某也可能是該團(tuán)伙的核心人物。

經(jīng)過兩個(gè)月的縝密偵查，辦案民警終于摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)以及作案規(guī)律、作案手法。為確保將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，在行動(dòng)之前，專案組多次召開碰頭會(huì)，針對(duì)不同情形，研究制定了多套抓捕方案，以確保抓捕行動(dòng)萬無一失。

“我們多跑一跑，就是為了在收網(wǎng)的那一天，不放過一個(gè)漏網(wǎng)之魚！”辦案民警介紹，抓捕行動(dòng)開始前幾天，專案組民警多次冒雨前往大冶、陽新等地開展走訪調(diào)查。

眼看抓捕時(shí)機(jī)成熟，3月2日一早，專案組分成了6個(gè)抓捕小組，一組辦案民警先行前往恩施抓捕龔某，其余5個(gè)抓捕小組分赴大冶、陽新等地。一舉將龔某和該團(tuán)伙“操盤手”王某在內(nèi)的8名主要成員全部抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲現(xiàn)金24萬余元，涉案銀行卡30余張。

初戰(zhàn)告捷，辦案民警又乘勝追擊，將團(tuán)伙剩余的7名“卡農(nóng)”抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)查獲銀行卡若干。

涉案同伙落網(wǎng)。通訊員供圖

情侶組團(tuán)承接境外洗錢業(yè)務(wù)

經(jīng)辦案民警連夜突擊審訊，該團(tuán)伙成員對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

原來，在2022年上半年，王某便開始從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)，但當(dāng)時(shí)僅是出借、出售銀行卡。在熟悉整個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙流程后，王某覺得僅是出借、出售銀行卡收益太少，而且面臨公安機(jī)關(guān)打擊的風(fēng)險(xiǎn)很大，遂萌生了承接境外詐騙團(tuán)伙“洗錢”的業(yè)務(wù)。境外詐騙團(tuán)伙通過以某平臺(tái)客服的名義，向受害人致電以征信出現(xiàn)問題為由實(shí)施詐騙，得手后，王某便利用在國(guó)內(nèi)的銀行卡，通過多次轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，再次以購(gòu)買虛擬的泰達(dá)幣，將錢轉(zhuǎn)入境外，自己從中牟利。

“這對(duì)情侶也是在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的?！鞭k案民警介紹，今年30歲的龔某是恩施人，是深圳某公司的會(huì)計(jì)。2022年6月份，王某在一個(gè)群內(nèi)與龔某相識(shí)，兩人很快發(fā)展為情侶關(guān)系。去年10月份，王某提出了自己的想法后，得到了女友龔某的認(rèn)可，兩人合計(jì)，開始拉攏身邊的親朋好友組建了一個(gè)“取現(xiàn)洗錢團(tuán)伙”。王某自己也從普通的“卡農(nóng)”升級(jí)成為團(tuán)伙的“操盤手”，負(fù)責(zé)對(duì)接多個(gè)境外平臺(tái)承接“洗錢”業(yè)務(wù)，龔某則利用工作中積累的地下錢莊資源，提供大量虛擬幣作為交易保證金，為王某實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)洗錢做好鋪墊。

警方收繳的銀行卡和作案工具。通訊員供圖

經(jīng)查，在每一次接單后，王某便安排其親朋好友組成的車隊(duì)，開車去接送事先聯(lián)系好的“卡中介”，再由“卡中介”帶著“卡農(nóng)”與車隊(duì)碰頭后，驅(qū)車趕往大冶城區(qū)各銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)，期間車隊(duì)的人員在銀行附近“盯梢”。

在完成取現(xiàn)之后，車隊(duì)的負(fù)責(zé)人將“好處費(fèi)”給到“卡中介”和“卡農(nóng)”，便驅(qū)車趕往陽新將現(xiàn)金交給王某，而后王某再安排自己的親信將現(xiàn)金存入指定的銀行卡中購(gòu)買虛擬幣，從而為下次接單做好準(zhǔn)備，以此完成整個(gè)作案過程。

“我實(shí)在是沒想到你們辦案能挖得這么深，這么快就查到我了……”在有力的證據(jù)面前，王某仍不敢相信自己這么快就落入法網(wǎng)，不停地掩面哭泣，對(duì)自己的所作所為后悔不已。

目前，警方已扣押該團(tuán)伙銀行卡50余張，手機(jī)20余部，查明涉案資金流水3000余萬元。18人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪或涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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