極目新聞?dòng)浾?黃忠

通訊員 胡申明 蔡航

(相關(guān)資料圖)

移送起訴的詐騙犯罪嫌疑人多達(dá)100余人，受害人3萬余人，詐騙金額近6000萬元……

日前，經(jīng)湖北省宜昌市西陵區(qū)檢察院提起公訴，周某等4名主犯犯詐騙罪，其中周某被判處有期徒刑15年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；其余3名主犯分別被判處有期徒刑14年6個(gè)月至12年不等，罰金50萬元至30萬元不等。

截至11月，該案共計(jì)抓獲163人，除4名主犯已被判處有期徒刑，并處罰金外，其余百余人均在分期起訴、審理之中。

12月12日，西陵區(qū)檢察院承辦檢察官鄭凱向極目新聞?dòng)浾咧v述了案情始末。

老人被騙引出特大團(tuán)伙

2020年10月以來，宜昌市西陵公安分局陸續(xù)接到轄區(qū)多名老人報(bào)警：在網(wǎng)上購買具有“壯陽”等神效的藥品，收到的卻是類似糖果之類的普通食品……

公安機(jī)關(guān)經(jīng)初查，并結(jié)合報(bào)警人提供的涉案賬戶、聊天、產(chǎn)品等證據(jù)，發(fā)現(xiàn)源頭在武漢市：在不停更換的出租屋里，隱藏著一個(gè)冒充醫(yī)院醫(yī)師，利用電信網(wǎng)絡(luò)渠道精準(zhǔn)廣告引流，遠(yuǎn)程問診開藥，捏造夸大病情，將保健品及食品充當(dāng)藥品高價(jià)銷售的詐騙團(tuán)伙。

2020年11月，偵查人員趕赴武漢，經(jīng)過偵查查明：2019年8月初，嫌疑人周某等人召集人員成立詐騙公司，在武漢市丁字橋、徐東兩地設(shè)立了話務(wù)組，聘請會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)團(tuán)伙資金進(jìn)出及報(bào)表、日常業(yè)績報(bào)單、員工工資報(bào)表等工作。

團(tuán)伙話務(wù)組分一部、二部兩大組，分別進(jìn)行員工詐騙“話術(shù)”的培訓(xùn)，每日話務(wù)組將情況匯總上報(bào)。倉庫及快遞管理人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品原料的收貨、派發(fā)快遞、收取貨款、保健品管理等工作。

23個(gè)窩點(diǎn)集中收網(wǎng)

該案被害人中，60歲以上老年人占83%且遍布全國各地，社會(huì)危害性嚴(yán)重。為切實(shí)維護(hù)老年人合法權(quán)益，宜昌市西陵區(qū)檢察院在偵查階段第一時(shí)間介入，根據(jù)現(xiàn)有掌握的案件情況和線索，積極監(jiān)督偵查活動(dòng)，幫助優(yōu)化偵查方案，及時(shí)引導(dǎo)偵查人員將偵查重點(diǎn)從犯罪團(tuán)伙的作案手段和方式，調(diào)整為犯罪金額和非法所得上，最終順藤摸瓜揪出該團(tuán)伙設(shè)立的2個(gè)分公司23個(gè)窩點(diǎn)。

經(jīng)對全案犯罪嫌疑人開展詳細(xì)的審訊，該團(tuán)伙作案方式浮出水面：2018年起，嫌疑人周某等人事先聯(lián)系了吉林、北京等地的食品廠家，低價(jià)訂購不同種類的保健品，快遞至位于武漢的租用倉庫備用。

警方查獲的部分贓物

隨后，周某等人同時(shí)通過多家網(wǎng)絡(luò)廣告公司，在互聯(lián)網(wǎng)上登出補(bǔ)腎壯陽的虛假廣告；受害者看到廣告后通過廣告上聯(lián)系方式（一般為微信賬戶）進(jìn)行添加求診，對端的話務(wù)組成員便冒充中醫(yī)醫(yī)師對受害者進(jìn)行網(wǎng)上遠(yuǎn)程診斷，以固定“話術(shù)”取得被害人的信任、推銷所謂的中藥。然后，一整套流程下來，受害者收到的卻是各種廉價(jià)的保健品、糖果。

警方查獲的部分贓物

經(jīng)過對查獲的犯罪證據(jù)進(jìn)行審計(jì)，周某及其團(tuán)伙共計(jì)詐騙全國23444人，交易量達(dá)3.8萬余筆，涉及詐騙金額5700余萬元。

“該團(tuán)伙在網(wǎng)上做廣告就花了數(shù)百萬元，受害人之多、規(guī)模之大，確實(shí)罕見?！编崉P介紹。

與詐騙團(tuán)伙賽跑“搶人”

該案首批到案犯罪嫌疑多達(dá)163人，鄭凱在審查大量書證，證言供述和審計(jì)報(bào)告后，決定逐步消化，分批次、有節(jié)奏地審查起訴，將所有到案犯罪嫌疑人分成四個(gè)層級，根據(jù)嫌疑人在團(tuán)伙中的分組，地位和作用，按照從高到低的順序辦理審查起訴，在查清犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上，大大提高辦案效率。

“很多團(tuán)伙成員都沒有意識(shí)到自己行為的嚴(yán)重后果，按照法律規(guī)定，不管是否知道自己行為的合法性，他們已經(jīng)觸犯了刑律。目前，我們正爭分奪秒，全力以赴，和犯罪團(tuán)伙比賽，盡量挽救更多的人?！编崉P說，該團(tuán)伙內(nèi)的“話務(wù)員”，有的是剛剛畢業(yè)的大學(xué)生，有的是來自農(nóng)村的打工者；他們因?yàn)樵谶@家公司的經(jīng)歷，將在自己的人生中留下不光彩的一筆。

鄭凱說，案件越早查處，除了避免增加更多的受害人，還可以挽救更多的團(tuán)伙成員：由于相關(guān)法律對詐騙金額數(shù)額的界定，執(zhí)法人員盡早查處，團(tuán)伙成員可以在量刑上減輕。而按照“少捕慎訴慎押”刑事司法政策，該院也對罪行輕微、認(rèn)罪態(tài)度好的團(tuán)伙成員，按照規(guī)定予以從輕處罰。

鄭凱查閱卷宗

鄭凱提醒，當(dāng)前很多疾病患者會(huì)在網(wǎng)上尋求治療方法，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)問診。有些不法分子將問診廣告、鏈接發(fā)布到網(wǎng)上，誘使被害人點(diǎn)開鏈接、添加客服微信進(jìn)行咨詢，隨后利用患者求醫(yī)心切的心理詐騙患者錢財(cái)。廣大群眾在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)問診時(shí)，一定要擦亮雙眼，不要盲目輕信網(wǎng)絡(luò)上所謂的“醫(yī)師”，要提高辨別能力，選擇正規(guī)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行問診。

（通訊員供圖）

關(guān)鍵詞： 團(tuán)伙成員 區(qū)檢察院 被判處有期徒刑 犯罪嫌疑人