極目新聞記者 黃忠

通訊員 楊保華 李宗吾 王振棟

(相關(guān)資料圖)

1月4日，極目新聞記者從湖北省公安廳獲悉，2022年，湖北公安機(jī)關(guān)緊盯人民群眾深惡痛絕的各類詐騙違法犯罪，以夏季治安打擊整治“百日行動”和“雷火—剝繭”系列專項行動為載體，用最硬的拳頭掀起打擊詐騙違法犯罪新高潮。同時，堅持打防結(jié)合、以防為先，深化預(yù)警勸阻、優(yōu)化緊急止付、實化宣傳教育，最大限度減少詐騙案件發(fā)生，用最暖的關(guān)懷守好群眾“錢袋子”。

據(jù)通報，全省警方全年破獲電詐案件21240起，打掉犯罪團(tuán)伙1450個。全省電詐案件破案數(shù)同比上升16.66%，抓人數(shù)同比上升65.91%，發(fā)案數(shù)同比下降16.85%，群眾損失數(shù)同比下降21.92%，止付金額同比上升150.63%，返還金額同比上升14.03%，有力維護(hù)了人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。

襄陽警方查獲的假冒偽劣“紀(jì)念幣”（通訊員供圖）

湖北公安正告詐騙分子，立即停止一切違法犯罪活動，主動投案自首，爭取寬大處理。警方提醒廣大群眾，要切實提高警惕，增強(qiáng)防范意識，避免上當(dāng)受騙遭受財產(chǎn)損失和不法侵害。如遭遇詐騙，請立即撥打110報警。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)案件線索，可通過湖北公安“廳（局）長信箱”（湖北公安政務(wù)服務(wù)平臺https://wsgaj.chutianyun.gov.cn/#/）來信提供。公安機(jī)關(guān)將認(rèn)真核查每一條線索，一經(jīng)查實將依法予以嚴(yán)厲打擊。

當(dāng)日，警方還公布了湖北公安十大反詐案例。

一、 武漢青山虛假網(wǎng)絡(luò)行醫(yī)案

2022年6月初，家住武漢市青山區(qū)的王女士因靜脈曲張久治未愈，在網(wǎng)上添加了一個名叫“尹氏中醫(yī)”的微信，并在“老中醫(yī)”那里花2萬元購買了8個療程中藥。在吃完所有藥品以后，王女士的病情絲毫沒有緩解，客服卻以療程不夠為由對王女士敷衍塞責(zé)。王女士向武漢市青山區(qū)警方報警。

警方判斷王女士遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并在湖南衡陽抓獲以嫌疑人龍某為主的犯罪團(tuán)伙，查明這一詐騙團(tuán)伙通過高價銷售假劣藥品，非法牟利600余萬元，受騙人員涉及全國多省市4200余人。

本案中，在網(wǎng)絡(luò)上號稱來自中醫(yī)世家、從醫(yī)30余年的“老中醫(yī)”，竟然是二十出頭、毫無醫(yī)學(xué)背景的年輕男女。他們手上都有一本現(xiàn)成的話術(shù)本，即便沒有基礎(chǔ)的中醫(yī)知識，只要按話術(shù)本聊天，就能成功扮演老中醫(yī)獲得患者的信任，從而向他們推銷藥品?；颊呋ù髢r錢購買到的中藥都是“三無”產(chǎn)品。

二、咸寧特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)案

2022年4月至5月，咸寧公安發(fā)起“鳳凰行動”，根據(jù)居民張某報警的關(guān)于“MChat”聊天APP詐騙線索，對資金流、信息流進(jìn)行綜合研判，順藤摸瓜、順瓜摸藤，查明一個以海南儋州籍人員為主且涉及江西、廣東、四川等地黑灰產(chǎn)的“鳳凰”詐騙團(tuán)伙。

結(jié)合湖北省公安廳“雷火2022—剝繭”行動部署要求，咸寧市公安局組織精干力量成立專案組，協(xié)調(diào)省、市、縣三級公安機(jī)關(guān)捆綁作戰(zhàn)，從“鳳凰”詐騙團(tuán)伙切入，抽絲剝繭、循線打擊，對衍生出的洗錢水房、技術(shù)平臺、引流推廣等線索開展深入研判，鎖定了電信詐騙、詐騙信息置頂、詐騙電話號售賣等黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，并派出精干警力分別赴海南儋州、四川成都、廣東湛江、河源等地統(tǒng)一收網(wǎng)，打掉一個特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲為該集團(tuán)提供服務(wù)的多個黑灰產(chǎn)團(tuán)伙人員62名，扣押各類涉案電子設(shè)備189臺，核破案件1.1萬起，涉案金額6.8億元。

三、襄陽特大售賣假劣收藏品案

2022年7月5日，襄陽市襄州區(qū)公安局刑偵大隊接到轄區(qū)王女士報警，其母親黃某在某收藏品公司購買大量假冒偽劣“紀(jì)念幣”，總價9萬余元，疑似被詐騙。

襄州警方立即開展調(diào)查取證，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人郭某、陳某、展某三人合謀，注冊經(jīng)營“襄陽某收藏品有限公司”，以分層級、分任務(wù)的模式對老年人銷售假劣收藏品來實施詐騙，警方迅速將3人抓獲。郭某等人交代，其公司內(nèi)部系統(tǒng)存有客戶信息2萬余條，成交客戶達(dá)600余人。襄州區(qū)公安局順線打掉這一涉嫌養(yǎng)老詐騙的團(tuán)伙，抓獲21人，扣押涉案物品300余種4000余件，涉案金額2000萬元。

四、武漢東新特大利用POS機(jī)詐騙案

2022年7月初，武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)警方梳理警情時發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)多家商戶反映，他們在武漢某智行科技公司，免費領(lǐng)取POS機(jī)后，被騙了399元激活費。

東新分局迅速成立專班調(diào)查，初步判斷這家公司正在進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孔某的犯罪團(tuán)伙披著科技公司外衣，打著“免費贈送”的幌子，卻在正規(guī)POS機(jī)中暗植激活程序，騙取錢財。2022年7月14日下午，東新警方組織90多名警力，現(xiàn)場控制60多名犯罪嫌疑人，繳獲POS機(jī)4000余部、手機(jī)130余部，涉案金額達(dá)1300余萬元。這是武漢警方破獲的全省首起利用POS機(jī)詐騙案。目前，以孔某為首的60多名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步審理當(dāng)中。

五、孝感漢川蛋白蟲養(yǎng)殖回購詐騙案

2021年11月以來，以朱某群、朱某安為首的詐騙團(tuán)伙，通過注冊公司，租用辦公樓實體運作的形式，對外謊稱公司提供“蛋白蟲”“黃骨魚”等養(yǎng)殖加盟，并承諾回收產(chǎn)品。該團(tuán)伙在被害人購買“產(chǎn)品”后，在明知無法養(yǎng)活的情況下，要求其繼續(xù)購買“營養(yǎng)液”“消毒液”，再以養(yǎng)殖產(chǎn)品不合格、不購買“營養(yǎng)液”合同違約等為由，拉黑受害人、拒接電話等方式實施詐騙。

2022年8月17日，孝感、漢川兩級一體化作戰(zhàn)中心深度研判、組織80余名警力抓獲這一詐騙團(tuán)伙的43名犯罪嫌疑人，收繳作案手機(jī)120余部、電腦40余臺。經(jīng)審查，該詐騙團(tuán)伙明知公司向客戶出售的蛋白蟲、黃骨魚等幼苗存活率極低，無養(yǎng)殖成品銷售渠道，且事先就不打算對成品進(jìn)行回收的情況下，仍向被害人虛構(gòu)公司養(yǎng)殖項目存活率高、容易養(yǎng)殖，包存活率、包技術(shù)指導(dǎo)、包成品回收等噱頭，以此吸引客戶進(jìn)行養(yǎng)殖投資。該案涉案金額1200余萬元。

六、荊門利用“黑廣播”銷售假藥案

2022年2月，荊門市公安局在公安部部署開展的打擊治理“黑廣播”“偽基站”違法犯罪專項行動中，發(fā)現(xiàn)漳河新區(qū)某山上有非法無線電設(shè)備，后經(jīng)過調(diào)查勘驗，認(rèn)定該設(shè)備未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)置、非法占有無線調(diào)頻廣播頻率，即為傳統(tǒng)意義上的“黑廣播”設(shè)備。該設(shè)備于每日14時至次日8時30分定時循環(huán)播放賣藥廣告。

荊門市公安局新型犯罪打擊整治中心立即組織專班對該“黑廣播”設(shè)備及背后團(tuán)伙深入研判，先后摧毀藥品轉(zhuǎn)運點，抓獲架設(shè)“黑廣播”推銷販賣保健藥品的詐騙團(tuán)伙10人，收繳“黑廣播”設(shè)備及組裝零部件50余套，收繳非法售賣的保健藥品10件。該團(tuán)伙在多省架設(shè)“黑廣播”132套，共造成1430余人受害，涉案金額達(dá)1100萬元。

七、宜昌網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙案

2021年3月，宜昌市公安局接到男子朱某報案，稱他交往了幾個月的女友忽然失去聯(lián)系，微信也被對方拉黑。

接到報案，警方判斷朱先生遭遇了網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙，隨即成立專案組對案件展開調(diào)查。2022年3月11日，宜昌警方在宜昌、天津、江蘇和長春等地同時展開收網(wǎng)行動，案件共抓獲犯罪嫌疑人14人，搗毀3個涉嫌電信詐騙團(tuán)伙，扣押涉案手機(jī)1.1萬多部，清理公民個人信息20余萬條。

同時，一個活躍在宜昌城區(qū)從事網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)買賣的犯罪團(tuán)伙也浮出水面，專案組立即組織30余名警力前往天津、江蘇等地展開統(tǒng)一抓捕行動，將該條產(chǎn)業(yè)鏈徹底摧毀。

八、荊州公安為企業(yè)挽回150萬元損失案

2022年1月25日，某企業(yè)出納張某急匆匆來到荊州市公安局開發(fā)區(qū)分局窯灣派出所報警，稱自己被詐騙100多萬元。民警細(xì)問了解到，當(dāng)日下午4時許，張某的QQ接到公司總經(jīng)理蔡某邀請其加入某群的郵件。入群后，張某發(fā)現(xiàn)群內(nèi)有公司多名高層在內(nèi)。這時，“蔡某”發(fā)信息，要張某給某合作客戶轉(zhuǎn)貨款，并發(fā)來一個對公賬戶。張某照做，分兩次轉(zhuǎn)賬后才發(fā)覺被騙。

荊州警方迅速啟動電信詐騙緊急止付程序，對涉嫌詐騙的一級對公賬戶上的51萬余元申請凍結(jié)，成立專班偵辦此案，通過轉(zhuǎn)賬的銀行卡號等信息，鎖定犯罪嫌疑人身份信息，陸續(xù)抓獲4名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的嫌疑人，為企業(yè)追回150萬元損失。

九、十堰房縣涉疫+冒充公檢法詐騙案

2022年8月，全國多座城市陸續(xù)開展數(shù)字人民幣消費補(bǔ)貼活動，騙子借此打出一記“防疫+數(shù)字人民幣”的詐騙組合拳。房縣公安局刑偵大隊接到張女士報警求助，稱自己被假警察通過數(shù)字人民幣詐騙12萬元。

民警發(fā)現(xiàn)張女士遭遇了冒充“公檢法”詐騙升級版。在“疫情防控”的鋪墊下，騙子從冒充“疾控中心工作人員”切換至“某地警方”，然后以警方核實受害人身份為由，謊稱受害人“身份信息被冒用、資金異常、涉嫌犯罪”，通過遠(yuǎn)程操控將受害人銀行卡內(nèi)的錢陸續(xù)轉(zhuǎn)入“數(shù)字人民幣”APP，并通過5家銀行數(shù)字錢包分流至嫌疑人賬戶，累計涉案金額近200萬元。

十、十堰女子戀上“國企高管”被騙案

42歲的惠女士在十堰經(jīng)營一家服裝店。2020年，她在某交友APP上結(jié)識了“某大型國企副處長”陶某，并發(fā)展為男女朋友關(guān)系。當(dāng)?shù)弥漳场芭c妻子離婚凈身出戶”的遭遇后，惠女士當(dāng)即轉(zhuǎn)給他7000元臨時救急。

此后，陶某在交談中展現(xiàn)的上進(jìn)心深深吸引了惠女士，在其甜言蜜語和“賣慘”攻勢下，惠女士對男友傾囊相助，小到對方的會議差旅費、培訓(xùn)考試費、酒店住宿費、機(jī)票、火車票，大到開公司、買房，惠女士前前后后轉(zhuǎn)給了陶某77萬元，直到對方失聯(lián)她才察覺被騙。

十堰市公安局東岳分局偵查后，發(fā)現(xiàn)陶某通過編造工作“成績”和“職務(wù)晉升態(tài)勢”，為自己“塑造”勤奮上進(jìn)、吃苦耐勞的形象，在社交軟件上吸引單身女青年關(guān)注，并通過花言巧語一步步鎖住“獵物”，然后以婚戀為餌實施詐騙。警方在安徽省合肥市一工地將陶某抓獲。

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 犯罪團(tuán)伙 涉案金額 違法犯罪