極目新聞記者 關(guān)前裕

通訊員 程賢文

【資料圖】

提供銀行卡，為騙子“跑分”洗錢。僅幾個月的時間，一伙人共7名男子涉嫌幫助詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢近2000萬元。極目新聞記者今天從十堰市公安局獲悉，3月10日至3月11日，十堰市公安局巡警支隊萬達(dá)警務(wù)站民警兵分多路，分別在城區(qū)張灣、茅箭等地將7名涉嫌電信詐騙的網(wǎng)上逃犯抓獲。

張明是十堰市竹山縣人，2022年春，他認(rèn)識了一個做虛擬幣的人，便跟著他一起從事虛擬幣投資。

由于當(dāng)時相關(guān)部門對虛擬幣還沒有引起足夠的重視，一些詐騙團(tuán)伙便開始利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移、洗白贓款。犯罪分子為了隱藏身份，常常使用名為“跑分”的洗錢手段：利用互聯(lián)網(wǎng)平臺廣泛發(fā)布兼職信息招募社會人員，通過交易平臺買賣虛擬貨幣，最后由兼職者提現(xiàn)到跑分平臺的錢包地址。

張明每交易一次虛擬幣，便可以從他人那里獲得300至500元不等的傭金，僅僅兩個多月，就賺了近2萬元。正當(dāng)他準(zhǔn)備加大投入時，因涉嫌詐騙，河南警方凍結(jié)了他的銀行卡，并給他辦理了取保候?qū)彺胧?/p>

張明在從事虛擬幣投資時，經(jīng)常交易的有個上線叫孫星，兩人是老鄉(xiāng)關(guān)系。

張明在被取保候?qū)徠陂g，孫星也同樣被取保候?qū)彙簳r收手了一段時間后，孫星又開始活動了。3月初的一天，孫星分別找到了張明和另一名曾經(jīng)和他們一起做起虛擬幣的陳宇，說現(xiàn)在有個買賣，需要大家提供銀行卡，把一筆賬“洗白”，然后按10%到15%不等的手續(xù)費用返現(xiàn)。

張明心動了，他除了把自己的銀行卡交給孫星外，還瞞著父親和妹妹，以朋友需要打款為由，將兩人的銀行卡也用來取錢和轉(zhuǎn)賬。

不久，孫星又慫恿身邊另一個朋友。

每次孫星他們在發(fā)展下線都以“無成本、賺錢快”為理由，身邊朋友出于對孫星的信任同意入行。

就這樣，孫星、張明、陳宇先后發(fā)展4名朋友入行，并且教會了他們?nèi)绾尾僮骱腿】睢?/p>

在這個團(tuán)伙中，孫星主要負(fù)責(zé)和上線聯(lián)系，并出謀劃策，陳宇負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)，張明等人負(fù)責(zé)取錢，每天晚上他和上線結(jié)賬后再給朋友分成。

由于怕通過網(wǎng)絡(luò)交易后，會留下痕跡，在具體操作過程中，孫星、張明和陳宇從來在微信上說話，也不進(jìn)行網(wǎng)上資金交易，而都是通過現(xiàn)場見面安排任務(wù)，然后事后現(xiàn)金結(jié)算傭金的方式，以此逃避警方的追查。

但紙終究是包不住火，一次“交易”引起了警方的注意。前不久，廣西一名商人因為網(wǎng)上投資被騙走1600余萬元。案件發(fā)生后，廣西警方順藤摸瓜，通過資金流向倒查，發(fā)現(xiàn)有一部分資金通過孫星團(tuán)伙“洗錢”。

隨后，廣西警方在將案件查明后，立即對孫星等7人進(jìn)行網(wǎng)上追逃。而孫星等人并不清楚警方已經(jīng)再次鎖定了他們，正當(dāng)他們還在準(zhǔn)備繼續(xù)的時候，3月10日深夜0時10分許，在東岳路一酒店里，巡警支隊萬達(dá)警務(wù)站的民警將還正在熟睡的孫星抓獲。

孫星落網(wǎng)后，其它6名嫌疑人也陸續(xù)到案。

經(jīng)審訊，孫星、張明、陳宇等人向公安機(jī)關(guān)供述了他們通過虛擬幣詐騙的事實，并承認(rèn)了幫騙子騙取廣西商人的違法犯罪事實。

3月12日，7名嫌疑人已全部移交給廣西警方，案件正在進(jìn)一步辦理中。

（通訊員供圖 文中嫌疑人均為化名）

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